佛州EB-5欺诈 涉1.1亿美元 220位投资人

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佛州EB-5欺诈涉1.1亿美元 220位投资人

洛城24小时这里是美国 Sunday 2022/05/01 18:19 PM

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洛杉矶华人资讯网5月1日报道，（记者Cindy）涉及1.1亿美元、220位投资人的佛蒙特州（Vermont）投资移民（EB-5）欺诈案的审理近日接近尾声，案件主犯被判5年监禁，罚款830余万美元。

联邦检察官办公室29日宣布，65岁的波多黎各（Puerto Rico）公民、佛罗里达州（Florida）居民Ariel Quiros，因投资移民欺诈，被法官Geoffrey Crawfor判处60个月（5年）监禁，以及3年的监督释放，罚款总金额8,338,600.77美元。涉案项目名为AcC，位于佛蒙特州。

Quiros于2020年8月承认3项重罪指控，包括合谋电信欺诈、洗钱和欺骗移民局。其他共同被告包括：William Kelly、崔宗元（Jong Weon Choi，音译，英文名Alex）和William Stenger。除了崔宗元在逃之外，包括Quiros在内的三名被告的庭审均已结束，其余两已被判18个月监禁。联邦检方指控几名被告，通过EB-5从投资人处获得资金，再将投资资金作为抵押贷款，从而支付税款，最终达到洗钱的目的。

图：被告Ariel Quiros（左一）。（来源：VTDigger）

根据法庭纪录，EB-5项目AcC Vermont总计从220名投资移民者处募集了1.1亿美元的资金，声称在佛蒙特州的Newport市建立一个生物技术大楼，占地1.5万平方米，有生物技术研究室和生产车间，计划创造2000个直接和间接工作岗位，但是该建筑从未施工，检方指该EB-5“是一个幽灵项目”。

Quiros认罪时表示，他和他的同伙们误导了投资人，隐瞒了资金的使用情况和项目的进展及就业机会，韩裔被告崔宗元曾做了一份图表，向投资人展示资金的使用情况，但该图表完全是虚假陈述。同时，Quiros承认，挪用投资人600万资金用于缴纳个人税款。此外，Quiros还隐瞒了崔宗元曾在韩国因金融犯罪接受调查的事实。

图：韩裔被告Jong Weon Choi（Alex）。（来源：网络图）

Nikolas Kerest表示，AcC EB-5欺诈案规模巨大、时间漫长、影响广泛，被告们不仅对数百名投资人经济和生活规划造成巨大影响，佛蒙特州的经济和发展也遭到破坏，打碎了该区域经济发展的希望，联邦检方将继续对相关的复杂、系列问题深入调查，对违法项目坚决予以起诉。

国税局刑事案件调查科探员Joleen Simpson表示，EB-5的投资者们为美国的企业和经济做出的巨大贡献，他们的目的是通过合法方式获得在美居留权，而EB-5者们打碎了投资人的美国梦。

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