美国税局查数十名加密币嫌犯 专注个人投资者审查

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美国税局查数十名加密币嫌犯专注个人投资者审查

佛罗里达华人资讯网 2019-11-11 02:36:21

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美国国税局（IRS）的刑事部门在本周与其他四个国家的税务部门举行会议之后，确定了“数十名”潜在的加密货币逃税者或网络犯罪分子。
全球税收执行联合主管机构的来自美国，英国，澳大利亚，加拿大和荷兰的官员，共享数据，工具和税务执行策略，以寻找新的线索寻求减轻跨境洗钱，逃税和网络犯罪。

美国国税局（IRS）洛杉矶刑事调查办公室高级特工瑞安·科纳（Ryan Korner）周五在与记者的电话中表示，美国国税局网络犯罪部门在“谁在转移资金以及资金去向”方面已经积累了专业知识，“我们拥有的工具是六个月或一年以前没有的。”
这项工作是国税局重新致力于打击与加密货币有关的逃税行为的一部分，因为数字货币已变得越来越流行并且价值不断增长。最近几年，该机构一直在努力执行税法，并利用不断进步的技术而跟上犯罪分子的步伐。
联合主管在一份声明中说：“税收欺诈并不是一种新的犯罪行为，但是近年来，通过网络相关活动，犯罪分子实施税收欺诈的复杂性大大提高了。数据泄露，入侵，接管和破坏是犯罪分子用来实施税收犯罪的新工具。”
网络审核
美国国税局正在为新一轮的加密货币审计做准备。该机构今年早些时候给10,000多人发送了一封信，警告他们可能因对虚拟投资避税而受到处罚。
美国国税局及其合作伙伴正在使用以前的执法活动中的数据来寻找新的罪犯，科纳说。使用来自五个国家的数据，他们可以更广泛地了解帐户，金钱和人员之间的联系。
科纳说，“这些数据不会消失，我们使用这些数据。”
美国国税局（IRS）上个月发布了指南，告诉虚拟货币投资者及其税务顾问该机构希望他们如何报告其持有的收入。这是自2014年以来的第一份指南。与此同时，税务审计师正越来越多地将重点放在审查拥有加密货币投资的个人身上。
在最近的指导之前，投资者及其税务顾问必须对如何报告虚拟货币交易的收入和缴纳税款做出有根据的猜测。一些纳税人根本没有报告他们的交易。

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